De inval van het Russische leger in Oekraïne exact een jaar geleden heeft ervoor gezorgd dat de sanctiewetgeving en de uitvoering daarvan nog meer in de belangstelling zijn komen te staan. Financiële instellingen moeten zich houden aan de wettelijke sancties. Maar hoe zorg je voor adequate procedures en maatregelen om de sanctieregelgeving na te leven?
In deze aflevering spreken we met Sebastiaan Bennink van BenninkAmar Advocaten over sancties en hoe financiële instellingen hiermee omgaan. Wat houdt de sanctiewetgeving nu in? Wat zijn asset freezes waarover we zoveel horen in de media? Hoe gaan financiële instellingen om met de uitvoering van wetgeving? En wat zijn de consequenties van het niet naleven?
***
European Commission, including FAQs
Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine | European Commission (europa.eu)
European Council
EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures
European External Action Service
European Union sanctions | EEAS Website (europa.eu)
EU Sanctions Map
EU Sanctions Map (Russia)
WorldECR
https://www.worldecr.com
EU Sanctions Blog
https://www.europeansanctions.com
—> Volg de Compliance Adviseert Podcast via Linkedin.
—> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Partner in Compliance en Deloitte.
–> Wanneer lezen beter uitkomt dan luisteren dan is hier de transcriptie te vinden.
