Te gast in deze aflevering van Compliance Adviseert zijn Mirte van den Berge (Global Head Intelligence bij ABN AMRO), Karin de Jong (partner bij Deloitte en hoofd van de Forensic and Financial Crime Department), en Helène Erftemeijer (sectorcoördinator AML, CFT en Subversieve Criminaliteit bij de Nederlandse Vereniging van Banken). Zij bespreken het Financial Crime Threat Assessment van Nederland...
In aanloop naar het Leaders in Finance Compliance Event van 19 september 2024 spreken we met Christiaan Visser over de laatste trends binnen de Compliance wereld.
Dit is de 3e aflevering van een aantal afleveringen waarin we meer leren over milieucriminaliteit en mensenrechten. In deze aflevering gaat het over rollen en verantwoordelijkheden.
Hoofd FIU Hennie Verbeek-Kusters over het Jaaroverzicht 2023
In deze aflevering spreken we met Pascalle van der Hart (Senior Sustainability Risk Manager bij De Volksbank) over sustainability risk.
In deze aflevering spreken we met Joris Krijger (Ethics & AI officer bij de Volksbank) en Johannes de Jong (Partner Financial Regulatory bij Osborne Clarke) over Artificial Intelligence (AI), ethische kwesties bij het toepassen van AI en AI in Compliance.
