In deze podcast besteden we uitgebreid aandacht aan alles wat er komt kijken bij het melden van ongebruikelijke transacties. We zoomen in op de melding van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit, de FIU. Maud Bökkerink, AML/CFT en Sancties adviseur bij Bokkerink Compliance International en trainer en partner bij FECwise praat ons bij. Met Maud’s kennis van zaken en praktische insteek is de podcast een must voor zowel beginnende als ervaren Compliance Officers en medewerkers bij financiële instellingen die betrokken zijn bij het proces van FIU meldingen.
