Bureau Financieel Toezicht houdt in het kader van de Wwft toezicht op notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en andere Wwft-plichtige vrije beroepsgroepen. Met Marrit Jansen, senior toezichthouder Wwft bij Bureau Financieel Toezicht bespreken we hoe deze beroepsgroepen invulling geven aan hun rol als poortwachter en hoe het toezicht hierop is georganiseerd.
Wat doet het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nu precies? En hoe staat dit in verhouding met de taken van andere toezichthouders? Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen de diverse poortwachters? In hoeverre beseffen accountants, administratiekantoren, notarissen en andere vrije beroepsbeoefenaren dat ze een rol als poortwachter hebben? Hoe staat het met het aantal en de kwaliteit van de meldingen van ongebruikelijke transacties? En hoe ziet het handhavingsbeleid van BFT er op dit moment uit? Is er ook sprake van strafrechtelijke zaken?
—> Volg de Compliance Adviseert Podcast via Linkedin.
—> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank.
–> Wanneer lezen beter uitkomt dan luisteren dan is hier de transcriptie te vinden.
