Diantha Snelleman is verantwoordelijk voor de wwft-gerelateerde policy van ABN AMRO bank. In deze podcast vertelt zij wat effectieve policies zijn, wat de aanleiding is voor het opstellen van policies, uit welke belangrijke onderdelen policies dienen te bestaan en de wijze waarop policies in onderling overleg tot stand komen. Vele uitdagingen passeren de revue, bij het schrijven van effectieve policies komt nog veel kijken, vooral bij het actueel houden ervan. Natuurlijk komen ook Global Standards en procedures aan de orde in de podcast. Ok, dit is niet direct KYC gerelateerd onderwerp, maar voor elke compliance professional, ook voor de KYC of transactie monitoring analist, is deze podcast een absolute aanrader. Profiteer met de code compliance100 van 100 euro korting op een compliance en/of fraudetraining bij Kerckebosch, via deze link: https://www.kerckebosch.nl/financiele-fraude?utm_source=podcastcompliance&utm_medium=podcastcompliance&utm_campaign=fraude2022
