Op basis van statistieken kun je stellen dat een bepaald percentage van transacties die banken verwerken vallen onder de noemer ‘crimineel’. Maar welke transacties? Wat is financiële criminaliteit en hoe detecteert een bank dat? Banken nemen daarbij in rap tempo mensen aan, maar slagen ze in hun missie? Daniël Meel vertelt in Compliance Adviseert over zijn missie bij ABN AMRO bank. Hij is Head of Innovation & Design of Detecting Financial Crime en bankbreed verantwoordelijk voor het ontwerpen van Client Due Diligence processen. Hij ontwikkelt met zijn team monitoring modellen om verdacht gedrag op te sporen en werkt samen met ondernemingen om het netwerk tegen financiële criminaliteit te versterken.
