Compliance Adviseert

150 afleveringen

Luister nu

Nadja van der Veer – Money Transfers en Virtual IBAN

Zwarts en Mackaaij – Fraude en informatie uitwisseling

Dr. Mara Wesseling – Radicaal rechts terrorismefinanciering

Albert Stoetzer – FIU verdacht verklaringen

Maasdam en Boufrach – Compliance in de zorg

Joost van Houten – Sentinels – AI in transactie monitoring

Alando van Bodegom – ZZPer – Adverse Media Screening

Geert Vermeulen – de Integriteitscoördinator – Wet bescherming Klokkenluiders

Van der Laan, Oostindjer en Amar – Sancties Rusland

Marijke Terpstra – Chief Risk Officer – Stichting Derdengelden bij Betaalinstellingen

- Apple
- Google
- Spotify

Delen
Twitter LinkedIn